Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грн

Ведомство противодействует отмыванию денег и финансированию терроризма.

Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грн
Фото: emirates247.com

Государственная служба финансового мониторинга за полгода направила в правоохранительные органы почти 570 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма вероятных правонарушений составляет 50,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Госфинмониторинга, больше половины этих материалов касаются коррупционной деятельности, а остальные являются дополнительными обобщенными материалами.

Напомним, что в 2020 году Госфинмониторинг обнаружил незаконных операций на 76 млрд грн.

Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки Украины, осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — BloombergМін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg
Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
Міноборони та МВС виділили майже 300 млрд грнМіноборони та МВС виділили майже 300 млрд грн
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
У серпні до України надійшло понад 1 млрд куб. м газу з ЄС та МолдовиУ серпні до України надійшло понад 1 млрд куб. м газу з ЄС та Молдови
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Последние новости

Подгружаем последние новости