На Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен

В нескольких областях действовали более 70 фиктивных фирм.

Во Львовской области правоохранители пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Оборот средств в нем составил более 20 миллиардов гривен в год.

Фото: Пресс-служба Офиса генпрокурора

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности, Львовской и Ровенской. Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц" , - говорится в сообщении.

В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей изъято наличности почти на 60 млн грн, в том числе около 1 млн долларов США, евро, фунты стерлингов, шекели и другая валюта. Кроме этого, выявлены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

Фото: Пресс-служба Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

В ходе досудебного расследования оперативники СБУ установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов, информирует пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

"Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещение НДС", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — BloombergМін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄСУкраїна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
Последние новости

Подгружаем последние новости