Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов

Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает Bloomberg.

Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов
Фото: minfin.com.ua

Что произошло

Предупреждение появилось через год после того, как глава норвежского регуляторного органа раскритиковал банки страны за то, что они не соответствовали правилам, предназначенным для защиты отрасли от отмывания денег.

Инспекция касается только деятельности DNB в Норвегии. Банком занялись на фоне полицейского расследования, в котором DNB обвинили в отмывании средств путем операций в Намибии для исландской рыболовной компании.

«Возможный штраф, о котором было сообщено DNB, не связан с подозрениями в отмывании денег или соучастии в отмывании денег», — отметили в банке.

Цена акций DNB на фоне расследования упала на 1,9%.

Предупреждение поступило на фоне расследований скандалов с отмыванием денег в Danske Bank и Swedbank, которых обвиняют в том, что они провели миллиарды «грязных» денег через собственные операции в Балтии.

«Грязные» операции в скандинавских банках

В ноябре прошлого года стало известно, что второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в большой схеме отмывания денег. Оказалось, что сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и других странах Балтии. При этом часть переведенных через эти подразделения денег связана с делом Магнитского.

SEB стал еще одним скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из РоSSии через Эстонию после схем Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков.

Еще один фигурант громкого скандала с отмыванием средств — Danske Bank — заявил, что уходит с эстонского рынка банковских услуг. Как сообщалось, клиентами эстонского отделения Danske Bank были проведены подозрительные сделки на общую сумму около 200 млрд евро.

Как писала в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделения Danske Bank в Эстонии прошло $30 млрд, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power BankingНБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power Banking
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльністьУкраїнський банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації ПриватбанкуJ.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Последние новости

Подгружаем последние новости