СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах

За время существования схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работало более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов будто бы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

Дельцы выманивали у пострадавших до 5 тысяч долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Напомним, в октябре СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов. Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан на сумму от $1 до $5 тысяч с каждого.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя ВинницыКиевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы
В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газаВ Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerceУкраина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce
Португалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угляПортугалия стала четвертой страной Европы, отказавшейся от угля
Блок рекламы


Похожие новости

Большинство опрошенных Deutsche Bank инвесторов увидели пузыри на рынкеБольшинство опрошенных Deutsche Bank инвесторов увидели пузыри на рынке
Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"
Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятияБогуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия
США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"США ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"
Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных средствДиректора аэропорта в Кривом Роге подозревают в растрате 5,3 млн грн бюджетных средств
Для термомодернизации 310 многоквартирных домов зарезервированы средства в Фонде энергоэффективностиДля термомодернизации 310 многоквартирных домов зарезервированы средства в Фонде энергоэффективности
Кислород производства ОПЗ признали лекарственным средствомКислород производства ОПЗ признали лекарственным средством
В Украину ввозили контрабандные брендовые товары под видом искусственных елокВ Украину ввозили контрабандные брендовые товары под видом искусственных елок
Неудачный дебют. Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500Неудачный дебют. Акции Tesla упали на 6% на первых торгах после включения в S&P 500
Минфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджетаМинфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджета
Последние новости

Подгружаем последние новости