Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен

За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов.

Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен
Фото: Первый запорожский

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В частности, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

"Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов). В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен", - добавили в Кабмине.

Напомним, в 2019 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом. Более 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости

Минкульт обнародовал список телесериалов, претендующих на государственные средстваМинкульт обнародовал список телесериалов, претендующих на государственные средства
Максим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривенМаксим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривен
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19
Минфин продал гособлигации  на 16,8 млрд гривеньМинфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень
LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукцииLKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Госспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президентаГосспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президента
Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банкаКиберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка
Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средствДиректору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств
Последние новости

Подгружаем последние новости