Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен

За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов.

Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен
Фото: Первый запорожский

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В частности, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

"Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов). В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен", - добавили в Кабмине.

Напомним, в 2019 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом. Более 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
ПриватБанк обновил правила пополнения платежных картПриватБанк обновил правила пополнения платежных карт
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости

В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газаВ украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа
Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 млрд грнЧастные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 млрд грн
Металлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газаМеталлурги Германии получат от властей 5 млрд евро на сокращение выбросов углекислого газа
Киевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНСКиевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНС
Львовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривенЛьвовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривен
Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.Украина заработала на экспорте черных металлов 3,7 млрд долл.
За месяц средства на Едином казначейском счете уменьшились на 7,07 млрд грнЗа месяц средства на Едином казначейском счете уменьшились на 7,07 млрд грн
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривенОфис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен
Германия направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленностиГермания направит еще 5 млрд евро на сокращение выбросов в сталелитейной промышленности
Последние новости

Подгружаем последние новости