СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

В СБУ добавили, что конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

Напомним, в январе стало известно, что чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости

Максим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривенМаксим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривен
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Минфин продал гособлигации  на 16,8 млрд гривеньМинфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень
LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукцииLKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции
Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Госспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президентаГосспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президента
Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банкаКиберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка
Фирму подозревают в завладении 9 млн гривен при строительстве ж/д сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”Фирму подозревают в завладении 9 млн гривен при строительстве ж/д сообщения между Киевом и аэропортом “Борисполь”
Госстат: Официально украинцы чаще всего зарабатывают не более 6000 гривенГосстат: Официально украинцы чаще всего зарабатывают не более 6000 гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости