Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROS

Бывший глава швейцарского офиса по борьбе с отмыванием денег MROS Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Об этом швейцарский экс-чиновник сказал в интервью газете Tages Anzeiger

Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROS
Фото: pixabay.com

Телесклаф убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной. Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.

Что происходит

В июне этого года Даниэль Телесклаф без особых объяснений ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Как рассказала швейцарская общественная телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые $3,7 млрд поступили в страну, а $4,2 млрд ее покинули.

Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, вследствие давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцария не добьется никакого результата».

Что выявили

В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн швейцарских франков ($208 млн) из 4,8 млрд швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он.

С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд швейцарских франков.

В 2019 году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а они, эти страны, добровольно никогда на такое сотрудничество не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.

Что делать

Бывший руководитель швейцарского офиса MROS рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.

Кроме того, Телесклаф обратил внимание на несовершенство применяемых IT-технологий. Это ведет к тому, что основная часть документации обрабатывается вручную.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
Блок рекламы


Похожие новости

Из фонда борьбы с коронавирусом потратили более половины денегИз фонда борьбы с коронавирусом потратили более половины денег
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)
Финкомитет Рады не поддержал увеличение суммы анонимного перевода денег до 25 тысячФинкомитет Рады не поддержал увеличение суммы анонимного перевода денег до 25 тысяч
Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбыОтмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроектДепутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
Украина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отраслиУкраина хочет занять денег у Англии на реформу угольной отрасли
НБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕСНБУ гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством ЕС
МВФ не договорился с Минском о финансировании на борьбу с пандемиейМВФ не договорился с Минском о финансировании на борьбу с пандемией
Швейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалютеШвейцария будет принимать налоговые платежи в криптовалюте
Последние новости

Подгружаем последние новости