Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Фото: censor.net

Как отмечает регулятор, средства, МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.

Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.

Предыстория

  • В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.

  • Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.

  • В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
  • Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это «отсутствием оснований для продолжения ареста».

  • В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.

  • В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Блок рекламы


Похожие новости

Николаевский судостроительный завод признал себя банкротом
Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банковНацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков
В сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛВ сентябре объемы вкладов физлиц в банках — участниках Фонда выросли на 12,9 миллиарда — ФГВФЛ
Антимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услугАнтимонопольный комитет против монополизации на рынке банковских услуг
Банк Японии назвал условие для выпуска цифровой валютыБанк Японии назвал условие для выпуска цифровой валюты
В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)
Fitch указало на слабую доходность одного из украинских госбанковFitch указало на слабую доходность одного из украинских госбанков
Сбербанк РоSSии хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грнСбербанк РоSSии хочет взыскать с Укроборонпрома 500 млн грн
Всемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца годаВсемирный банк уверен, что цены на руду останутся стабильными до конца года
Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 годуВсемирный банк повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году
Последние новости

Подгружаем последние новости