Досье FinCEN: крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства

Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях на общую сумму примерно 2 трлн долларов.

Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам "отмывать" деньги по всей планете.

Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) на общую сумму примерно 2 трлн долларов, передает Би-би-си.

В документах также говорится о том, как роSSийские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы обнародовать часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Отчет о подозрительной деятельности, или SAR - это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями любого клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, выдумывая для этого различные способы. Банки же должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

Согласно закону, банки должны знать, кто является их клиентом. То есть недостаточно просто подать SAR и продолжать работать с грязными деньгами клиентов, ожидая, что за проблему возьмутся государственные органы. Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен временно остановить перемещение их денег.

"Утечка документов FinCEN" помогла понять, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру", - отмечает Фергус Шив из Международного консорциума журналистов-расследователей.

По его словам, 2 трлн долларов - но это лишь малая часть отчетов SAR, отправленных за тот период времени.

Напомним, в августе Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

Коломойский обвинения отрицает и утверждает, что все инвестиции в Соединенных Штатах были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.