Досье FinCEN: крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства

Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях на общую сумму примерно 2 трлн долларов.

?Досье FinCEN: крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства
Фото: emirates247.com

Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам "отмывать" деньги по всей планете.

Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) на общую сумму примерно 2 трлн долларов, передает Би-би-си.

В документах также говорится о том, как роSSийские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы обнародовать часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Отчет о подозрительной деятельности, или SAR - это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями любого клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, выдумывая для этого различные способы. Банки же должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

Согласно закону, банки должны знать, кто является их клиентом. То есть недостаточно просто подать SAR и продолжать работать с грязными деньгами клиентов, ожидая, что за проблему возьмутся государственные органы. Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен временно остановить перемещение их денег.

"Утечка документов FinCEN" помогла понять, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру", - отмечает Фергус Шив из Международного консорциума журналистов-расследователей.

По его словам, 2 трлн долларов - но это лишь малая часть отчетов SAR, отправленных за тот период времени.

Напомним, в августе Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

Коломойский обвинения отрицает и утверждает, что все инвестиции в Соединенных Штатах были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
Блок рекламы


Похожие новости

Центробанки впервые за 10 лет продают золотоЦентробанки впервые за 10 лет продают золото
Украинцы сократили наличные операции через банкиУкраинцы сократили наличные операции через банки
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)В Харькове псевдобанкир похитил $10 тысяч у клиента банка (фото)
Банк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУБанк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУ
Украинцы снова понесли деньги в банки — НБУУкраинцы снова понесли деньги в банки — НБУ
Банки закрыли 250 отделений за 3 кварталБанки закрыли 250 отделений за 3 квартал
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торговСБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов
НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентябряНБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября
Последние новости

Подгружаем последние новости