Суд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом сообщает СТБ со ссылкой на Печерский суд, передает Liga.net.

Суд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
Фото: inp.one

Что известно

Суд избрал мерой пресечения для Гонты круглосуточный домашний арест.

Гонту подозревают в организации финансовой пирамиды и отмывании денег.

По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация СБУ.

Предыстория

  • В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
  • 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.
  • 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Зимбабве хочет последовать примеру РоSSии. Планирует отказаться от доллараЗимбабве хочет последовать примеру РоSSии. Планирует отказаться от доллара
Укрпочта запустила услугу перевода денег по номеру телефонаУкрпочта запустила услугу перевода денег по номеру телефона
Третий по размеру «кит» купил биткоин на $137 млн. Теперь его состояние достигло $6 млрд
Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефона
Магазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозрении
Visa позволила перевод средств по номеру телефона
НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ
СБУ рассказала о схемах работы B2B Jewelry и других финансовых пирамид
Индия вышла на четвертое место в мире по размеру золотовалютных резервов
B2B Jewelry возобновляет работу
Последние новости

Подгружаем последние новости