НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков
Фото: zmist.pl.ua

Что изменится для клиентов

НБУ учел требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу и ввел ряд изменений:

  • предусмотрел возможность удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований;
  • предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;
  • запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства на счете клиента заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

Кроме того, регулятор установил порядок:

  • открытия и закрытия счетов инвесторов — юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
  • привлечения банками вкладов от физлиц-предпринимателей, юрлиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине и осуществления операций по ним;
  • выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк отменил требование к физическому лицу, которое ведет независимую профессиональную деятельность, предоставлять копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом.

Банки самостоятельно будут получать такие сведения из данных, обнародованных на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Также Нацбанк разрешил физическим лицам подписывать договора цифровой подписью; обязал инвесторов (физических и юридических лиц, банки) и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
Блок рекламы


Похожие новости

Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз «стабильный»Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз «стабильный»
Cемь банков оказались под подозрением у НБУCемь банков оказались под подозрением у НБУ
Экономические нормативы нарушили 10 банков — НБУЭкономические нормативы нарушили 10 банков — НБУ
ФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиардаФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиарда
ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов
ФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллионаФГВФЛ продал активы пяти банков на 93,95 миллиона
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрдЗа 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
Доля госбанков в общем ОВГЗ-портфеле составляет почти 80% — НБУДоля госбанков в общем ОВГЗ-портфеле составляет почти 80% — НБУ
Нацбанк создал Департамент надзора за рынком небанковских финуслугНацбанк создал Департамент надзора за рынком небанковских финуслуг
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
Последние новости

Подгружаем последние новости