НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков
Фото: zmist.pl.ua

Что изменится для клиентов

НБУ учел требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу и ввел ряд изменений:

  • предусмотрел возможность удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований;
  • предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;
  • запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства на счете клиента заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

Кроме того, регулятор установил порядок:

  • открытия и закрытия счетов инвесторов — юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
  • привлечения банками вкладов от физлиц-предпринимателей, юрлиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине и осуществления операций по ним;
  • выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк отменил требование к физическому лицу, которое ведет независимую профессиональную деятельность, предоставлять копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом.

Банки самостоятельно будут получать такие сведения из данных, обнародованных на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Также Нацбанк разрешил физическим лицам подписывать договора цифровой подписью; обязал инвесторов (физических и юридических лиц, банки) и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Блокування податкових накладних: новий порядок скоро почне діятиБлокування податкових накладних: новий порядок скоро почне діяти
Кабмін змінив порядок подання фінансової звітностіКабмін змінив порядок подання фінансової звітності
Украинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUIУкраинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUI
Нацбанк готовит график восстановления капитала банковНацбанк готовит график восстановления капитала банков
Минфин США продлил до зимы льготу для санкционных банков РоSSииМинфин США продлил до зимы льготу для санкционных банков РоSSии
Ликвидация  Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством  банкаЛиквидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка
Государство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватаетГосударство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватает
Банковские карты: какие операции нельзя с ними совершатьБанковские карты: какие операции нельзя с ними совершать
Президент упростил порядок обновления строительных норм на время войныПрезидент упростил порядок обновления строительных норм на время войны
20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ
Последние новости

Подгружаем последние новости