Киберполиция разоблачила мошеннические действия в сети обменников

Киберполиция разоблачила в Киеве мошенников, которые через сеть обмена валют занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Киберполиция разоблачила мошеннические действия в сети обменников
Фото: epravda.com.ua

Как работала схема

Финансовая компания, контролирующая данную сеть, предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах.

Получая деньги для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.

Что грозит мошенникам

Владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании провели обыски. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи и 1 млн грн наличными.

Правоохранители устанавливают круг потерпевших от мошенничества, также сумму нанесенного ущерба.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось

  • В августе Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала $42 миллиона, полученных преступным путем.
  • В феврале киберполиция разоблачила 25-летнего хакера, жителя Запорожья, который взламывал аккаунты пользователей криптобирж.






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросетиМинюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети
Поверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчиваютПоверка счетчиков во время действия военного положения не осуществляется: коммунальщики об этом умалчивают
Сети супермаркетов АТБ и Сильпо рассказали, почему отказываются от украинских продуктовСети супермаркетов АТБ и Сильпо рассказали, почему отказываются от украинских продуктов
Эксперт отреагировал на идею создания государственной сети АЗСЭксперт отреагировал на идею создания государственной сети АЗС
Меняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит солиМеняю пачку на канистру бензина: соцсети взорвались яркими фотожабами на дефицит соли
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
Валюта улетела в космос: свежие данные обменников в Киеве, фотоВалюта улетела в космос: свежие данные обменников в Киеве, фото
АТБ атаковали голодающие оккупанты: дочь владельца сети рассказала о нападении россиянАТБ атаковали голодающие оккупанты: дочь владельца сети рассказала о нападении россиян
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
Торговые сети получат льготные кредиты – ШмыгальТорговые сети получат льготные кредиты – Шмыгаль
Последние новости

Подгружаем последние новости