Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды
Фото: ssu.gov.ua

В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Организаторы пирамиды, чтобы легализовать средства, успели приобрести один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $ 250 млн.

Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

В Офисе генпрокурора также отметили, что деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 миллионов средств украинских граждан. Вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. Правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Были арестованы банковские счета злоумышленников, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольных юридических лиц.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Цены на топливо в Украине растут ежедневноЦены на топливо в Украине растут ежедневно
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
Блок рекламы


Похожие новости

Джек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системыДжек Ма: цифровые валюты станут частью новой финансовой системы
Аграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в УкраинеАграрии сообщили о риске обвала рынка зерновых в Украине
Экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривенЭкс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен
Сотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследованиеСотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследование
"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах
Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФРФинмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФР
Офис генпрокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грнОфис генпрокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грн
Bank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoiBank of New York обработал операции на $137 миллионов от пирамиды OneCoi
Пострадавшие от финансовой пирамиды Понци в США получили около $1 миллиардаПострадавшие от финансовой пирамиды Понци в США получили около $1 миллиарда
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Последние новости

Подгружаем последние новости