Экс-владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты 33 млн грн налогов

Речь идет о главном акционере банка Николае Лагуне

Экс-владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты 33 млн грн налогов
Фото: finbalance.com.ua

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО «Дельта Банк» поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах - более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным Интерфакс, речь идет о главном акционере и главе наблюдательного совета "Дельта Банка" Николае Лагуне.

Экс-владельца банка подозревают по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, марте 2015 года в «Дельта Банке», которым руководил Николай Лагун, ввели временную администрацию. В течение 2014 -2015 годов вкладчики не могли получить свои сбережения. Сумма обязательств «Дельта Банка» перед вкладчиками - около 50 миллиардов гривен. 5 октября 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Также в Херсоне СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. Точная сумма нанесенных госбюджету убытков еще устанавливается, однако она может превысить миллиард гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости

АМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованнымиАМКР обеспокоен обвинениями в уклонении от уплаты налогов и назвал их необоснованными
Глава Налоговой рассказал, какие бизнесы будут проверять в случае снятия мораторияГлава Налоговой рассказал, какие бизнесы будут проверять в случае снятия моратория
"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины более $22 млрд, - глава Госналоговой
Прокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничествеПрокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничестве
СБУ требует возобновить налоговые проверки предприятийСБУ требует возобновить налоговые проверки предприятий
ЕС изменил «черный список» налоговых гаванейЕС изменил «черный список» налоговых гаваней
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше планаВ сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Офис генпрокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грнОфис генпрокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грн
Суд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал БанкаСуд обязал НБУ выплатить 129 миллионов экс-владельцам Радикал Банка
Последние новости

Подгружаем последние новости