СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков
Фото: ssu.gov.ua

Что известно

Установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан.

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

«С начала 2019 (за период функционирования« пирамиды ») организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 000 каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и Одессе.

Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

На фотографиях, опубликованных СБУ, есть и ювелирный салон B2B Jewelry, и его сертификаты.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним

Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призвала не инвестировать в него.

В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардовГосдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардов
Зеленский готов списать задолженность 80% ФОП. Бюджет потеряет 400 миллионовЗеленский готов списать задолженность 80% ФОП. Бюджет потеряет 400 миллионов
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Верховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-БанкуВерховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-Банку
Гендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионовГендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19В Черкассах СБУ разоблачила растрату миллионов бюджетных денег, выделенных на борьбу с COVID-19
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Трейдеры потеряли $800 миллионов из-за подорожания биткоинаТрейдеры потеряли $800 миллионов из-за подорожания биткоина
Госстат: Официально украинцы чаще всего зарабатывают не более 6000 гривенГосстат: Официально украинцы чаще всего зарабатывают не более 6000 гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости