В Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятий

Дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.

В Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятий
Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и блокировала в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривень ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие предварительно установило, что организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

"По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости

На границе с Венгрией поймали контрабандиста, который хотел вывезти сигареты по поддельным дипломатическим документамНа границе с Венгрией поймали контрабандиста, который хотел вывезти сигареты по поддельным дипломатическим документам
Большая распродажа тюрем: Минюст выставил на продажу исправительный центр в КоцюбинскомБольшая распродажа тюрем: Минюст выставил на продажу исправительный центр в Коцюбинском
Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк ПорошенкоСуды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Центрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на биржеЦентрэнерго не теряет надежды купить нужный уголь на бирже
Умер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который угостил колой ХрущеваУмер бывший CEO PepsiCo Кендалл, который угостил колой Хрущева
В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчикВ Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик
Центрэнерго полностью рассчиталось с ДТЭК за поставленный угольЦентрэнерго полностью рассчиталось с ДТЭК за поставленный уголь
Приватбанк выставил на продажу 4 квартиры в ДнепреПриватбанк выставил на продажу 4 квартиры в Днепре
“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки“Контактному центру Киева” за 3 млн гривен помогут принимать звонки
ЮГОК увеличил производство концентратаЮГОК увеличил производство концентрата
Последние новости

Подгружаем последние новости