В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киеве.

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов
Фото: ubr.ua

Суть схемы

В ходе расследования установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

«Предприятия перечисляли денежные средства на счета подконтрольных организаторам противоправной схемы субъектов хозяйствования якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», — говорится в сообщении.

В дальнейшем денежные средства снимали наличными и возвращали заказчикам за исключением 7-12%, которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

В ходе проведенных обысков в офисных и жилых помещениях изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 900 тыс. грн, печати рисковых предприятий, задействованных в схеме, первичные документы и черновые записи, средства связи, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.

Напомним

  • 24 июля СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.
  • 7 мая 2020 года СБУ проведела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Семья Суркисов стала полноценным владельцем А-БанкаСемья Суркисов стала полноценным владельцем А-Банка
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Киевсовет выделил на достройку Подольского моста еще 400 млн гривенКиевсовет выделил на достройку Подольского моста еще 400 млн гривен
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Блок рекламы


Похожие новости

Укрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансированияУкрэксимбанк получил 515 миллионов рефинансирования
Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втроеКарантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое
В Киеве насчитывается 232 рисковые новостройки (исследование)В Киеве насчитывается 232 рисковые новостройки (исследование)
Курс валют в Киеве: 14 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 14 сентября 2020 года
Киев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 годаКиев потерял $45 миллионов прямых инвестиций с 2017 года
Строительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 разСтроительство жилья в Киеве сократилось почти в 6 раз
За период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработныхЗа период карантина в Киеве зарегистрировано 28 тысяч безработных
В Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривенВ Киеве мужчину подозревают в “продаже” несуществующий защитных масок на 700 тысяч гривен
Курс валют в Киеве: 9 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 9 сентября 2020 года
Forbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионовForbes: Состояние Трампа сократилось за год на $600 миллионов
Последние новости

Подгружаем последние новости