НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга

Нацбанк в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга

Какие банки получили штраф

Скай Банк — штраф в 300 000 грн наложен за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Укрбудинвестбанк оштрафован на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Банк Глобус оштрафован на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Акордбанк оштрафован на 300 000 грн, за ненадлежащий контроль клиентских операций. Также банку направлено письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Финкомпания

Также на 51 000 грн оштрафована Финансовая компания «Вей фор Пей» за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривныИзвестный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны
Блок рекламы


Похожие новости

Ряды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУРяды небанковских финучреждений покинуло еще два ООО — НБУ
В ЕС слишком много банков: экономика не выдерживаетВ ЕС слишком много банков: экономика не выдерживает
Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбыОтмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банковФонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банков
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус"АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус"
Прибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 разаПрибыль банков Украины в августе сократилась в 1,8 раза
Фонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллионаФонд гарантирования продал активы 6 банков-банкротов на 79,74 миллиона
Нацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучрежденияНацбанк будет вводить временные администрации в небанковские финучреждения
Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллионаФонд гарантирования выплатил вкладчикам банков-банкротов 26,6 миллиона
Последние новости

Подгружаем последние новости