ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил в мошенничестве финансовую компанию ООО «Centr Motors». Она намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда. Об этом говорится в сообщении Фонда.

ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде

Как отмечают в ФГВФЛ, финкомпания «Centr Motors» на своей веб-странице разместила среди документов, которыми она якобы обладает, поддельную скан-копию свидетельства участника ФГВФЛ. В то же время, Фонд никогда не выдавал этого свидетельства, а его номер и регистрационный номер на самом деле принадлежат существующему банку.

В ФГВФЛ отмечают, что такая компания вообще не могла бы стать участником Фонда. Ведь согласно закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», участниками Фонда являются исключительно банки Украины.

«Средства, которые клиенты передают компании ООО «Centr Motors», не гарантируются, а следовательно не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании», — подчеркнули в ФГВФЛ.

Все документы сомнительные

В сообщении Фонда указывается, что по данным из общедоступных источников установлено, что любая информация о ПАО «Центр Моторс» отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Ее также нет на официальном сайте Государственной фискальной службы и на официальном сайте Национального банка. Там нет, в том числе, информации по номеру ЕГРПОУ, указанном на сайте компании.

«Таким образом, все документы, размещенные на сайте, вызывают сомнение в их достоверности», — отмечает Фонд.

Фонд обратился в правоохранительные органы с целью привлечения ООО «Centr Motors» к ответственности за представление недостоверной информации и введение в заблуждение.

Мошеннические схемы

По подсчетам «Минфина» в последние годы украинцы «подарили» организаторам финансовых пирамид свыше $1 млрд. К крупнейшим убыткам привела деятельность МММ-2011, в который украинцы вложили ориентировочно до $670 млн.

В мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3479, который предусматривает уголовную ответственность за создание и деятельность финансовых пирамид.

В соответствии с ним создание и деятельность финансовой пирамиды будет караться штрафом 1700-3400 грн или ограничением свободы до 3 лет. За повторное нарушение или сговор группы лиц хотят ограничивать или лишать свободы до 5 лет.

При использовании информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей проект предусматривает лишение свободы на 5-8 лет с конфискацией имущества. А если работала организованная группа — на 8-12 лет с конфискацией имущества.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости

Суд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фондуСуд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фонду
Глава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких основанийГлава НБУ: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких оснований
ФГВФЛ продал активы шести банков-банкротов на 55,2 миллионаФГВФЛ продал активы шести банков-банкротов на 55,2 миллиона
В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19
ФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ БанкаФГВФЛ начал выплаты бизнес-клиентам ВТБ Банка
ФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банковФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банков
ФГВФЛ выставил на продажу банк АркадаФГВФЛ выставил на продажу банк Аркада
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанкаМинюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка
ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой ценыФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены
В Фонде борьбы с COVID-19 осталось 3,2 миллиарда — StateWatchВ Фонде борьбы с COVID-19 осталось 3,2 миллиарда — StateWatch
Последние новости

Подгружаем последние новости