Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками следственного отдела полиции Печерского УП ГУ НП, выявили и пресекли на территории Киева незаконную деятельность мощного “центра минимизации платежей в бюджет”, через который было проведено операций на сумму более 330 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения территориальных органов ГФС в области. 

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары). В свою очередь, фигуранты передавали незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами.

По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и их автомобилях, было изъято 60 печатей с признаками “транзитности” и “фиктивности”, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки, а также наложен арест на суммы лимитов НДС в системе электронного администрирования НДС ГНС Украины предприятий с признаками фиктивности в размере 4,8 млн гривен.

Продолжается следствие.

В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Фото: ГУ ГФС в Киевской области


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Блок рекламы


Похожие новости

СБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской областиСБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской области
НБУ прекратил деятельность очередного кредитного союзаНБУ прекратил деятельность очередного кредитного союза
СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривенСБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
В Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грнВ Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грн
В сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше планаВ сентябре налоговики собрали в госбюджет на 10 млрд грн больше плана
В Одесской области задержали банду, разворовывавшую топливо на железной дорогеВ Одесской области задержали банду, разворовывавшую топливо на железной дороге
Рыбоохранный патруль Киевщины зафиксировал незаконный намыв песка на реке Козинка
IT-компании из Беларуси переносят деятельность в ЛатвиюIT-компании из Беларуси переносят деятельность в Латвию
Налоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидалиНалоговики собрали платежей на 52 млрд грн больше, чем ожидали
Последние новости

Подгружаем последние новости