Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками следственного отдела полиции Печерского УП ГУ НП, выявили и пресекли на территории Киева незаконную деятельность мощного “центра минимизации платежей в бюджет”, через который было проведено операций на сумму более 330 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения территориальных органов ГФС в области. 

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “центра минимизации платежей в бюджет” предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (промышленные и строительные товары). В свою очередь, фигуранты передавали незаконно “проконвертированные” наличные вместе с поддельными первичными документами.

По результатам 15 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и их автомобилях, было изъято 60 печатей с признаками “транзитности” и “фиктивности”, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки, а также наложен арест на суммы лимитов НДС в системе электронного администрирования НДС ГНС Украины предприятий с признаками фиктивности в размере 4,8 млн гривен.

Продолжается следствие.

В марте KV сообщала,  что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах. 

Фото: ГУ ГФС в Киевской области


Сергей Албул, КиевВласть





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Гривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валютеГривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валюте
В Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУВ Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУ
В Херсонской области оккупанты «отжимают» региональные АЗСВ Херсонской области оккупанты «отжимают» региональные АЗС
17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов17% украинского бизнеса сейчас приостановили свою деятельность — министр финансов
Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решениеДефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценамМука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам
В Украине хотят запретить деятельность компаний, остающихся работать в РФВ Украине хотят запретить деятельность компаний, остающихся работать в РФ
На деоккупированных частях Харьковской области начинают работу мобильные отделения Укрпошты - ОПНа деоккупированных частях Харьковской области начинают работу мобильные отделения Укрпошты - ОП
В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысячВ Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысяч
В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВАВ Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВА
Последние новости

Подгружаем последние новости