Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денег

Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Об этом говорится в законопроекте №3686.

Что предлагают

Документ предлагает внести изменения в закон о финмониторинге.

28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласно ему максимальный размер анонимных денежных переводов был уменьшен с 15 тыс грн до 5 тыс грн.

Народные депутаты считают, что это создало значительные неудобства для простых граждан.

Целью своего законопроекта депутаты назвали «защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины».

Напомним

28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль в основном подпадают высокорискованные сделки.

Новый финмоновский закон никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Требования закона не будут распространяться на:

• оплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
• уплату кредита до 30 тыс. грн;
• оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
• все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
• снятие средств с собственного счета.