Бывшего правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен

Он организовал преступную группу.

Бывшего правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен
Фото: Александр Рудоманов

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в отмывании 120 млн грн пяти членам преступной группы, организованной бывшим правоохранителем. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук.

"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Преступники получили таким образом около 120 млн гривен.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям:

  • ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников),
  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору),
  • ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей),
  • ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам)
  • ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости

КГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривенКГГА закупила лекарства для онкобольных почти на 100 млн гривен
Минфин разместил облигации на 10,25 млрд гривенМинфин разместил облигации на 10,25 млрд гривен
Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”
Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)
СБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривенСБУ подозревает группу лиц в Киеве в отчуждении имущества системного банка на 90 млн гривен
Суд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривенСуд вернул общине Киева землю стоимостью более 50 млн гривен
Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривенМинюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривенЗа первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен
Киевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривенКиевсовет отсудил у музея Ивана Марчука 5,5 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости