Эстония отозвала полсотни лицензий у криптовалютных компаний. Причина — отмывание денег

Страна, которая находится в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием средств, переключает свое внимание с банков на криптовалютные фирмы. Об этом пишет Bloomberg.

Причина отзыва

Эстония, первопроходец в области цифровых технологий, прилагает все усилия для избежания финансовых преступлений после обвинений в том, что миллиарды долларов, полученных нелегальным путем, проходили через местное отделение крупнейшего кредитора Дании Danske Bank.

Внимание переключилось на криптовалютные компании, которые Эстония одной из первых в ЕС лицензировала в 2017 году.

Регуляторы обеспокоены тем, что эти фирмы используют локальные учетные данные, чтобы помочь осуществить мошеннические действия в других странах.

«Это первый шаг на пути к очищению рынка», – заявил глава местного бюро финансового надзора (FIU) Magic Рейманд.

Он добавил, что более половины из 900 криптовалютных компаний, которые продолжают работать в Эстонии также рискуют потерять лицензии, поскольку не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.