Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмывания сотен миллионов на недвижимости

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомые с расследованием.

Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмывания сотен миллионов на недвижимости
Фото: finclub.net

Что расследуют

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало вывод денег из Приватбанка через лабиринт оффшорных компаний в США.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Что известно

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Что говорят Коломойский и Боголюбов

Коломойский заявляет, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов также заявил, что вся недвижимость в США приобретена на законные средства. Все сделки были задокументированы партнерами в США, добавил он.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Блок рекламы


Похожие новости

Самое большое в мире запланированное IPO Джека Ма под угрозой срываСамое большое в мире запланированное IPO Джека Ма под угрозой срыва
Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банковНацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков
Американский фондовый регулятор выплатит информатору рекордные $50 миллионовАмериканский фондовый регулятор выплатит информатору рекордные $50 миллионов
Решение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октябряРешение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октября
Криптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионовКриптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионов
Европейская инвестгруппа получила лицензию на инвестиции в украинский рынок недвижимостиЕвропейская инвестгруппа получила лицензию на инвестиции в украинский рынок недвижимости
Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жильеОщадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье
Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионовВкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов
«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день
ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионовФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионов
Последние новости

Подгружаем последние новости