Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмывания сотен миллионов на недвижимости

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на два источника, знакомые с расследованием.

Большое жюри США расследует причастность Коломойского к отмывания сотен миллионов на недвижимости
Фото: finclub.net

Что расследуют

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало вывод денег из Приватбанка через лабиринт оффшорных компаний в США.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Что известно

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Что говорят Коломойский и Боголюбов

Коломойский заявляет, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов также заявил, что вся недвижимость в США приобретена на законные средства. Все сделки были задокументированы партнерами в США, добавил он.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР
Блок рекламы


Похожие новости

ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
НБУ продал для поддержки курса гривны $150 миллионовНБУ продал для поддержки курса гривны $150 миллионов
Укрэнерго перечислила в бюджет 559 миллионов дивидендовУкрэнерго перечислила в бюджет 559 миллионов дивидендов
Ощадбанк перечислил в госбюджет дивидендов на более чем 75 миллионовОщадбанк перечислил в госбюджет дивидендов на более чем 75 миллионов
Кредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионовКредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионов
Альфа-Банк предоставил «Укргаздобыче» $30 миллионов кредитаАльфа-Банк предоставил «Укргаздобыче» $30 миллионов кредита
Введение пошлины на импорт дизтоплива сказочно обогатит КоломойскогоВведение пошлины на импорт дизтоплива сказочно обогатит Коломойского
Нафтогаз не смог оспорить в суде начисленную МЭРТ пеню на 163,5 миллионовНафтогаз не смог оспорить в суде начисленную МЭРТ пеню на 163,5 миллионов
ФГВФЛ на прошлой неделе продал активы 10 банков на 165 миллионовФГВФЛ на прошлой неделе продал активы 10 банков на 165 миллионов
Минфин ожидает $350 миллионов от Всемирного банка уже в июнеМинфин ожидает $350 миллионов от Всемирного банка уже в июне
Последние новости

Подгружаем последние новости