НБУ сможет признавать финмониторинг банков неэффективным

Нацбанк Украины сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать ее улучшения.

НБУ сможет признавать финмониторинг банков неэффективным

Об этом в интервью «Минфину» рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

«Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Мы сейчас с Минфином согласовываем положение, которое должно пресечь такую практику», — говорит Катерина Рожкова.

По ее словам, если НБУ будет видеть, что банк безосновательно отказывает клиентам и приостанавливает их операции, то сможет признавать систему финмониторинга банка неэффективной. Это станет основанием для того, чтобы направить банку рекомендации по улучшению работы.

«Банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу», — считает Катерина Рожкова.

Банки и новый финансовый мониторинг

  • Новый закон о финансовом мониторинге вступил в силу 28 апреля.

  • Закон ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;

  • Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;

  • Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.

  • Банкиры не раз жаловались на то, что в новом законодательстве есть много неясностей, которые должны быть урегулированы подзаконными актами, в том числе и постановлениями НБУ.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
“Киевпастранс” закупил дизтопливо на 72 млн гривен“Киевпастранс” закупил дизтопливо на 72 млн гривен
Украина впервые сдала морской порт в концессиюУкраина впервые сдала морской порт в концессию
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Кредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионовКредиторы банков-банкротов получили более 400 миллионов
ФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банковФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банков
Прибыль банков в мае сократилась почти на третьПрибыль банков в мае сократилась почти на треть
Нацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банковНацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков
СБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских картСБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских карт
Нардепы стали на сторону крупных вкладчиков банков-банкротов
ФГВФЛ на прошлой неделе продал активы 10 банков на 165 миллионовФГВФЛ на прошлой неделе продал активы 10 банков на 165 миллионов
Цифровая валюта «отнимет» у населения банковские кредиты — аналитикиЦифровая валюта «отнимет» у населения банковские кредиты — аналитики
Приватбанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков. Укрэксим в убыткахПриватбанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков. Укрэксим в убытках
Финмониторинг: НБУ в мае оштрафовал два банка за нарушенияФинмониторинг: НБУ в мае оштрафовал два банка за нарушения
Последние новости

Подгружаем последние новости