Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

За 2019 год НБУ выписал банкам 19 штрафов на общую сумму 51 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

«Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции», — отметила Катерина Рожкова.

У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них – это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений.

Новый финансовый мониторинг

  • 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;

  • Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;

  • Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевагаНБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росіїНайбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Блок рекламы


Похожие новости
Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Власник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен МусаєвВласник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен Мусаєв
Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Банки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населенняБанки в Україні знизили ставки по гривневим кредитам для населення
ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнамиФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредитиБанки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
Последние новости
Подгружаем последние новости