Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

За 2019 год НБУ выписал банкам 19 штрафов на общую сумму 51 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

«Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции», — отметила Катерина Рожкова.

У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них – это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений.

Новый финансовый мониторинг

  • 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;

  • Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;

  • Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Добытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротствеДобытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротстве
Убытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалосьУбытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости

Глобальное производство железной руды в 2020 году снизится до  2230,8 млн тоннГлобальное производство железной руды в 2020 году снизится до 2230,8 млн тонн
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долгаВ следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
Укрэнерго перечислила в бюджет 559 миллионов дивидендовУкрэнерго перечислила в бюджет 559 миллионов дивидендов
СБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводеСБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводе
Ощадбанк перечислил в госбюджет дивидендов на более чем 75 миллионовОщадбанк перечислил в госбюджет дивидендов на более чем 75 миллионов
Число миллиардеров в мире рекордно выросло в 2019 годуЧисло миллиардеров в мире рекордно выросло в 2019 году
В Украине отменена монополия на производство спирта - принятый в прошлом году закон вступил в силуВ Украине отменена монополия на производство спирта - принятый в прошлом году закон вступил в силу
Ferrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налоговFerrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налогов
Общие расходы на дороги в этом году 150 млрд грн, доля НАДУ - 25-30% – президент ассоциацииОбщие расходы на дороги в этом году 150 млрд грн, доля НАДУ - 25-30% – президент ассоциации
Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в 2020 годуFitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в 2020 году
Последние новости

Подгружаем последние новости