Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

За 2019 год НБУ выписал банкам 19 штрафов на общую сумму 51 млн гривен за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Финмониторинг: в 2019 году НБУ оштрафовал банки на 51 миллион

Об этом в интервью Минфину рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

«Таких вопиющих случаев, которые мы видели в 2015 году, уже нет. Таких банков все меньше. Но проблема в том, что спрос на услуги со стороны серой экономики все еще существует. И не всегда банки способны рассмотреть незаконные операции», — отметила Катерина Рожкова.

У НБУ есть несколько видов воздействия на банки. Одно из них – это требование исправить ситуацию и устранить нарушения. По данным НБУ, за 2019 год регулятором было направлено 37 таких требований. Регулятор также выписал 14 письменных предупреждений.

Новый финансовый мониторинг

  • 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который ввел лимит в 5 тыс. гривн на операции с наличными без идентификации клиента;

  • Сумма операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу повышена со 150 до 400 тыс. гривен;

  • Количество признаков операций, подлежащих финансовому мониторингу сокращено с 17 до 4.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости

СБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорацииСБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИУкраина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Банки продолжают закрывать отделения. Лидирует ПриватбанкБанки продолжают закрывать отделения. Лидирует Приватбанк
Binance «сожгла» токены BNB на сумму свыше $393 миллионаBinance «сожгла» токены BNB на сумму свыше $393 миллиона
Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)
Госпотребслужба отменяет миллионный штраф Новой почтеГоспотребслужба отменяет миллионный штраф Новой почте
Украинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костылиУкраинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костыли
Cамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионовCамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионов
Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грнГосфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 50 млрд грн
Последние новости

Подгружаем последние новости