Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов

Хозсуд Киева 21 апреля открыл производство по иску кипрской компании Opalcore Ltd к Ощадбанку о взыскании 689,5 млн грн. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает Finbalance.

Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов
Фото: mind.ua

Суть иска

Свой иск Opalcore Ltd обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.

Что известно о Opalcore Ltd

  • Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.

Предыстория

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.

Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore — около $20 млн.

В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
Блок рекламы


Похожие новости

Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
UBS запланировал инвестировать $200 миллионов в финтех-стартапыUBS запланировал инвестировать $200 миллионов в финтех-стартапы
Нацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банковНацбанк выдал 560 миллионов «рефинанса» для трех банков
Американский фондовый регулятор выплатит информатору рекордные $50 миллионовАмериканский фондовый регулятор выплатит информатору рекордные $50 миллионов
Решение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октябряРешение о выплате Приватбанком $350 миллионов Суркисам рассмотрят 29 октября
Криптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионовКриптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионов
Ощадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жильеОщадбанк за 9 месяцев выдал более 450 миллионов кредитов на жилье
Вкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионовВкладчики банка Аркада уже получили более 100 миллионов
НБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счетНБУ хочет, чтобы банки запустили платежи со счета на счет
«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день«Черная пятница»: Трейдеры потеряли $140 миллионов в криптовалюте за день
Последние новости

Подгружаем последние новости