НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга

ПроКредит Банк получил предупреждение.

НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк в марте 2020 года по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оштрафовал три киевских банка на общую сумму 4,4 млн гривен.

Согласно данным пресс-центра НБУ, РВС Банк оштрафован на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" - на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все - Киев) - на 600 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

В результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГокаСотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока
Блок рекламы


Похожие новости

Дефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - ГосказначействоДефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - Госказначейство
Умер экс-глава Всемирного банка Вульфенсон Умер экс-глава Всемирного банка Вульфенсон
Нацбанк изменил нормы для кассовых операций банков. Цифровой паспорт будет действовать в кассе банкаНацбанк изменил нормы для кассовых операций банков. Цифровой паспорт будет действовать в кассе банка
Предприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиардаПредприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиарда
Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка ВелесСуд отменил решение НБУ о ликвидации банка Велес
Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"
Почти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантинаПочти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантина
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудниковThyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Последние новости

Подгружаем последние новости