НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга

ПроКредит Банк получил предупреждение.

НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк в марте 2020 года по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оштрафовал три киевских банка на общую сумму 4,4 млн гривен.

Согласно данным пресс-центра НБУ, РВС Банк оштрафован на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" - на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все - Киев) - на 600 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

В результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному секторуПошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору
В 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесуВ 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесу
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий трудаСевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцевУкраинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев
Банк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 годаБанк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 года
Блок рекламы


Похожие новости

Экс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривенЭкс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривен
Экс-владельца VAB Банка Бахматюка суд оправил под стражу заочноЭкс-владельца VAB Банка Бахматюка суд оправил под стражу заочно
Финансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривенФинансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривен
Индийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск сталиИндийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск стали
ФГВФЛ будет судиться за рубежом с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит"ФГВФЛ будет судиться за рубежом с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит"
С 1 октября электроэнергия для населения может подорожать почти вдвоеС 1 октября электроэнергия для населения может подорожать почти вдвое
Пул активов банка Надра продали почти за 28 миллиардовПул активов банка Надра продали почти за 28 миллиардов
По трубе Ямал-Европа почти прекратился транзит газаПо трубе Ямал-Европа почти прекратился транзит газа
Газ для промпотребителей в июне подешевеет почти на 21%Газ для промпотребителей в июне подешевеет почти на 21%
Япония выделит почти триллион долларов на борьбу с последствиями пандемииЯпония выделит почти триллион долларов на борьбу с последствиями пандемии
Последние новости

Подгружаем последние новости