НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга

ПроКредит Банк получил предупреждение.

НБУ почти на 4,5 млн грн оштрафовал три киевских банка за нарушение финмониторинга
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк в марте 2020 года по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оштрафовал три киевских банка на общую сумму 4,4 млн гривен.

Согласно данным пресс-центра НБУ, РВС Банк оштрафован на 3 млн грн, банк "Украинский капитал" - на 800 тыс. грн и Укрэксимбанк (все - Киев) - на 600 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что РВС Банк был оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.

Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.

В свою очередь, банк "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.

В результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк (Киев) письменное предупреждение из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестраВ мае продолжалось переформатирование небанковского рынка. 20 финкомпаний изъяты из реестра
B Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeйB Caльвaдope пpиняли зaкoн o лeгaлизaции биткoин-плaтeжeй
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Блок рекламы


Похожие новости

За полгода количество ФЛП в Украине выросло почти на 32 тыс.За полгода количество ФЛП в Украине выросло почти на 32 тыс.
Главу Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллионаГлаву Юнион Стандард Банка будут судить за растрату более 521 миллиона
В Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентовВ Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентов
Нацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинансаНацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинанса
«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%«Пузырь лопнул». Продажи на рынке NFТ за месяц упали почти на 90%
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Доля неработающих кредитов банков сократилась почти на 40%Доля неработающих кредитов банков сократилась почти на 40%
"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
Набсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банкаНабсовет Приватбанка назначил австрийца Бьоша новым главой банка
Глава Банка Дании назвал биткоин «спекулятивной причудой»Глава Банка Дании назвал биткоин «спекулятивной причудой»
Последние новости

Подгружаем последние новости