Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег

Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Евросоюза.

Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на сайте правительства.

Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-ІХ подписан 27 декабря.

Согласно сообщению, закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Евросоюза, а также на внедрение рекомендаций комитета Совета Европы, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.

Кроме того, законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Напомним, в декабре Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен, приняв во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Государство приватизирует три морпорта из-за убытковГосударство приватизирует три морпорта из-за убытков
В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снестиВ "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести
Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВПErnst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП
Через границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грнЧерез границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грн
Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и тракторОдесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор
Блок рекламы


Похожие новости

В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
В Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривенВ Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривен
Кассационный суд подтвердил отмену незаконных указов о передаче особо ценных земель в Одесской областиКассационный суд подтвердил отмену незаконных указов о передаче особо ценных земель в Одесской области
Мининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничествеМининфраструктуры и немецкий Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве
Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательстваЗеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательствоРада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство
Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счетуУкраина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
Украина подписала со Словакией последнее соглашение, необходимое для транзита с 2020 годаУкраина подписала со Словакией последнее соглашение, необходимое для транзита с 2020 года
Верховный Суд подтвердил законность закрытия банка "Михайловский"Верховный Суд подтвердил законность закрытия банка "Михайловский"
Зеленский подписал закон, который переводит аренду госимущества в интернетЗеленский подписал закон, который переводит аренду госимущества в интернет
Последние новости

Подгружаем последние новости