Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен

Подозрения объявлены трем лицам.

Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
Фото: finbalance.com.ua

Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности полиции.

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.

"Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - говорится в сообщении.

В киберполиции отмечают, что должностные лица Дельта Банка для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО "Дельта Банк" убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к противоправной деятельности.

Напомним, в феврале 2017 экс-главу совета директоров Дельта Банка Елену Попову и еще трех лиц заподозрили в хищении 1,7 млрд гривен средств банка. Деньги выводились на ООО "Бонни и Клайд".

В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.

10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти $50,63 млн из Дельта Банка.

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка Николаю Лагуну.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCAePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCA
Таможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничествеТаможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничестве
Глава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в УкраинеГлава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в Украине
Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клубаБюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба
Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителямПравительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям
Блок рекламы


Похожие новости

Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривенЭкс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен
Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрдИмпорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд
Госэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривенГосэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривен
Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителямПравительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям
В "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривенВ "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривен
Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%
СБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривенСБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривен
В Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривенВ Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривен
Средний размер пенсий составил 3 тысячи гривенСредний размер пенсий составил 3 тысячи гривен
Три украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата роSSийского Сбербанка в Боснии и ГерцоговинеТри украинца за 53 часа ограбили 23 банкомата роSSийского Сбербанка в Боснии и Герцоговине
Последние новости

Подгружаем последние новости