Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен

Подозрения объявлены трем лицам.

Бывшему руководству Дельта Банка объявили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен
Фото: finbalance.com.ua

Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба департамента кибербезопасности полиции.

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины.

"Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - говорится в сообщении.

В киберполиции отмечают, что должностные лица Дельта Банка для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причинение должностными лицами АО "Дельта Банк" убытков в сумме 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к противоправной деятельности.

Напомним, в феврале 2017 экс-главу совета директоров Дельта Банка Елену Попову и еще трех лиц заподозрили в хищении 1,7 млрд гривен средств банка. Деньги выводились на ООО "Бонни и Клайд".

В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.

10 мая 2019 года Генпрокуратура возобновила дело о выводе почти $50,63 млн из Дельта Банка.

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка Николаю Лагуну.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Блок рекламы


Похожие новости

Украина до сих пор ожидает первого транша кредита Всемирного банка, - министр финансовУкраина до сих пор ожидает первого транша кредита Всемирного банка, - министр финансов
НБУ разъяснил, в каких случаях клиент банка вправе отказаться от предложенной страховкиНБУ разъяснил, в каких случаях клиент банка вправе отказаться от предложенной страховки
2,2 млрд грн невыплаченных субсидий направят на ремонт дорог2,2 млрд грн невыплаченных субсидий направят на ремонт дорог
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчикВ Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик
Кабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил основные направления деятельности Укрэксимбанка до 2025 года
Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривенГенштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен
Канада приготовила США ответные пошлины на 3,6 млрд долл.Канада приготовила США ответные пошлины на 3,6 млрд долл.
Украина выиграла суд у РоSSии по продаже ПроминвестбанкаУкраина выиграла суд у РоSSии по продаже Проминвестбанка
Общие убытки европейских авиаперевозчиков могут достичь 140 млрд евроОбщие убытки европейских авиаперевозчиков могут достичь 140 млрд евро
Последние новости

Подгружаем последние новости