НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"

Среди подозреваемых - бывший нардеп Станислав Березкин.

НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование по подозрению 13 лиц в завладении $20 млн средств "Ощадбанка". Адвокатам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и отправки его в Высший антикоррупционный суд, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

Среди подозреваемых: бывший народный депутат Украины, экс-бенефициар компании группы "Креатив" (Станислав Березкин), бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка, а ныне - замглавы правления "Ощадбанка (Ирина Земцова), а также бывший начальник управления проектного финансирования этого банка, экс-начальница отдела управления проектного финансирования, бывшие бенефициары группы "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, которые входят в состав группы компаний и оценщик.

"Действия 12 подозреваемых квалифицировано по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом), ч.3 ст.209 (легализация преступных доходов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или положением), ч.1 ст.366 (служебная подделка) УК. Бывшему нардепу инкриминируют организацию этих преступлений", - сообщили в НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалютуPayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту
Укрзализныця приносит только миллиардные убыткиУкрзализныця приносит только миллиардные убытки
АМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦАМКУ разрешил Нарику купить Краматорскую ТЭЦ
Блок рекламы


Похожие новости

Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Банк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУБанк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУ
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех странКанада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривенГосфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен
ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов
СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торговСБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов
Остатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвоеОстатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвое
Испытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГКИспытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГК
Досье FinCEN: крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средстваДосье FinCEN: крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства
Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам банка "Аркада"
Последние новости

Подгружаем последние новости