НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"

Среди подозреваемых - бывший нардеп Станислав Березкин.

НАБУ завершило расследование по подозрению хищений средств "Ощадбанка"
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование по подозрению 13 лиц в завладении $20 млн средств "Ощадбанка". Адвокатам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и отправки его в Высший антикоррупционный суд, сообщили на странице НАБУ в Facebook.

Среди подозреваемых: бывший народный депутат Украины, экс-бенефициар компании группы "Креатив" (Станислав Березкин), бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка, а ныне - замглавы правления "Ощадбанка (Ирина Земцова), а также бывший начальник управления проектного финансирования этого банка, экс-начальница отдела управления проектного финансирования, бывшие бенефициары группы "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, которые входят в состав группы компаний и оценщик.

"Действия 12 подозреваемых квалифицировано по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом), ч.3 ст.209 (легализация преступных доходов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или положением), ч.1 ст.366 (служебная подделка) УК. Бывшему нардепу инкриминируют организацию этих преступлений", - сообщили в НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Государство приватизирует три морпорта из-за убытковГосударство приватизирует три морпорта из-за убытков
В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снестиВ "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести
Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВПErnst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП
Через границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грнЧерез границу с Румынией на носилках пытались перенести 146 ящиков сигарет стоимостью 2,5 млн грн
Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и тракторОдесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор
Блок рекламы


Похожие новости

На строительство дорог в 2020 году используют часть выигранных у "Газпрома" средствНа строительство дорог в 2020 году используют часть выигранных у "Газпрома" средств
НБУ остановит запрет ФОПам тратить средства на не связанные с бизнесом нуждыНБУ остановит запрет ФОПам тратить средства на не связанные с бизнесом нужды
НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ братьев ДубневичейНАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ братьев Дубневичей
В Кировоградской области сотрудников Ощадбанка подозревают в присвоении средств пенсионеров и детей с инвалидностьюВ Кировоградской области сотрудников Ощадбанка подозревают в присвоении средств пенсионеров и детей с инвалидностью
Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"Установлены еще двое причастных к присвоению средств вкладчиков страховой "Гарант-Лайф"
Трое бывших топ-менеджеров польской "дочки" "Газпрома" задержаны по подозрению в коррупцииТрое бывших топ-менеджеров польской "дочки" "Газпрома" задержаны по подозрению в коррупции
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банкаНАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИНАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
В госбюджете-2020 не заложили средств на "государство в смартфоне"В госбюджете-2020 не заложили средств на "государство в смартфоне"
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
Последние новости

Подгружаем последние новости