Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен

Раньше под проверку попадали операции от 150 тысяч.

Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен
Фото: sputnik.kg

Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег.

За него проголосовали 246 народных депутатов.

Законопроект гармонизует стандарты предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех:

  • операции политически значимых лиц и их семей;
  • переводы за границу;
  • операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
  • операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).

До 2014 года обязательному финансовому мониторингу подлежали банковские операции cверх 80 тыс. гривен. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.

Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.

Кроме того, предусмотрено применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивается срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Напомним, что в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
На Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячиНа Мальдивах запустили услугу «уединенный офис» стоимостью $23 тысячи
Блок рекламы


Похожие новости

Рада отклонила изменения в бюджет по госгарантиямРада отклонила изменения в бюджет по госгарантиям
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
В Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчикВ Боярці за 20,6 млн гривень побудують спортивний майданчик
Генштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривенГенштаб Вооруженных сил покупает ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. гривен
Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, но только на полгодаРада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, но только на полгода
Рада установила лимит на взыскание с должников по просроченным кредитамРада установила лимит на взыскание с должников по просроченным кредитам
На выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривенНа выплаты по госдолгу в 2021 году направят полтриллиона гривен
Более 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в ГосбюджетБолее 1,111 млрд гривен от приватизации отеля “Днепр” поступили в Госбюджет
Пострадавшие от финансовой пирамиды Понци в США получили около $1 миллиардаПострадавшие от финансовой пирамиды Понци в США получили около $1 миллиарда
Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - МарченкоПроект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд гривен на ремонт дорог, - Марченко
Последние новости

Подгружаем последние новости