Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен

Раньше под проверку попадали операции от 150 тысяч.

Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен
Фото: sputnik.kg

Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег.

За него проголосовали 246 народных депутатов.

Законопроект гармонизует стандарты предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех:

  • операции политически значимых лиц и их семей;
  • переводы за границу;
  • операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
  • операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).

До 2014 года обязательному финансовому мониторингу подлежали банковские операции cверх 80 тыс. гривен. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.

Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.

Кроме того, предусмотрено применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивается срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Напомним, что в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельцаВ Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца
Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.
Рада повысила годовые лимиты для ФОПРада повысила годовые лимиты для ФОП
В Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖКВ Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖК
Бывший центральный гастроном на Крещатике может превратиться в девятиэтажку (Документ)Бывший центральный гастроном на Крещатике может превратиться в девятиэтажку (Документ)
Блок рекламы


Похожие новости

Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительствоЗастройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в растрате более 1,5 млн гривенЭкс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в растрате более 1,5 млн гривен
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен
Суд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на ВиноградарьСуд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь
Рада повысила годовые лимиты для ФОПРада повысила годовые лимиты для ФОП
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательствоРада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУЧиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ
У пассажира авиарейса из Анкары обнаружили лекарства для онкобольных на 300 тысяч гривен.У пассажира авиарейса из Анкары обнаружили лекарства для онкобольных на 300 тысяч гривен.
Рада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредитыРада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредиты
Руководство "Нафтогаза" получит 700 млн гривен премииРуководство "Нафтогаза" получит 700 млн гривен премии
Последние новости

Подгружаем последние новости