В Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce Bank

Украина готовит материалы для экстрадиции.

В Латвии арестовали экс-президента украинского CityCommerce Bank
Рейнис Тумовс
Фото: finclub.net

В Латвии по запросу Украины задержали и арестовали экс-президента обанкротившегося CityCommerce Bank ("Городской коммерческий банк") Райниса Тумовса. Его попробуют экстрадировать.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, которая ведет расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.

Установлено, что в 2013-2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 300 млн гривен.

Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления Дмитрий Грабовецкий, получивший гражданство РФ и бежавший в Крым, - по ч. 5 ст. 191 УК. Руководителям фиктивных фирм сообщили о подозрении по ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

CityCommerce Bank был признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015 НБУ решил его ликвидировать. По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грнКиев заработал на туристическом сборе 50 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости

"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии
Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в КрымуОккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Крыму
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Советник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJСоветник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJ
Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и АзииDeutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии
"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes
SoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИSoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИ
СБУ расследует кинопрокатчиков. Их обвиняют в саботаже украинского кино и фиктивных операциях
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
Нацбанк отменил лимит на финансирование украинского бизнеса за рубежомНацбанк отменил лимит на финансирование украинского бизнеса за рубежом
Последние новости

Подгружаем последние новости