"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ

ГПУ не смогла доказать связанность счетов с Александром Януковичем.

"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ
Фото: domnaydem.com

В 2016-2017 годах с депозитов Всеукраинского банка развития (ВБР), который до банкротства принадлежал сыну Виктора Януковича Александра, через кассы Международного инвестиционного банка сняли около 2 млрд гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Выяснилось, что во времена президентства Януковича на многих сотрудников среднего звена ВБР в банке были открыты многомиллионные депозиты. Следствие заявляло, что это деньги Александра Януковича, но доказать этого не удалось. Во время судебных разбирательств адвокаты заявили, что деньги этим лицам одолжил человек по имени Яшар Ходжаев, приближенный к семье Януковича. Печерский районный суд Киева признал такое объяснение происхождения средств достаточным и в 2016-2017 годах отменил арест указанных депозитов.

После этого деньги снимались наличными через кассы другого банка. В большинстве случаев это был МИБ, принадлежащий президенту Петру Порошенко.

В МИБ заявили, что банк не был и не является участником схем по отмыванию денег, но комментировать операции не стали, сославшись на банковскую тайну.

Напомним, что Всеукраинский банк развития был признан неплатежеспособным в конце ноября 2014 года. Временная администрация в банке была аргументирована тем, что против Александра Януковича как единственного акционера банка введены санкции Европейским Союзом.

В 2015 году на счетах ВБР были арестованы 2,6 млрд гривен, которые считались деньгами Александра Януковича. "В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО «ВБР» в период 2012-2014 годов незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка - Януковича А.В. и подконтрольных лиц - работников банка «ВБР» и других юридических лиц. Следователями ГСУ МВД проведен обыск в ПАО «ВБР» и наложен арест на депозитные счета физических и юридических лиц на сумму более 2,6 млрд", - писал тогда министр внутренних дел Арсен Аваков.

В апреле 2018 года стало известно, что под арестом осталось всего 559 млн гривен.



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 годуЗеленский задекларировал почти 10 млн гривен доходов в 2018 году
Украинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMHУкраинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMH
Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нетКабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет
В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупцииВ Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции
Нацбанк запустил сайт об угрозах для его независимостиНацбанк запустил сайт об угрозах для его независимости
Блок рекламы


Похожие новости

Верховный Cуд подтвердил правомерность ликвидации банка "Хрещатик"Верховный Cуд подтвердил правомерность ликвидации банка "Хрещатик"
Компания TransferWise с офисом в Черкассах привлекла $292 млн при оценке в $3,5 млрд
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривенКоломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривен
Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватбанкаКабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка
WeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компанияWeWork готовит IPO с оценкой $47 млрд. У инвесторов есть опасение: это не IT-компания
Рожкова заявила о возможности повторной национализации ПриватбанкаРожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Укрзализныця" попросила у государства 7,1 млрд гривен"Укрзализныця" попросила у государства 7,1 млрд гривен
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
Последние новости

Подгружаем последние новости