Луценко рассказал, что покупали на выведенные из "Приватбанка" деньги

Генеральная прокуратура установила перечень активов на 5,5 миллиарда долларов, которые были приобретены за выведенные из «Приватбанка» средства.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Мы установили колоссальные активы на 5,5 млрд долларов, те что в конце схемы, — от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости», — сказал он.

В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника — бенефициара.

При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеют юридической силы.

«Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре «провернули» в один день средства и вывели их на «третью волну» – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК», — заявил Луценко.

«Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники «Приватбанка», тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр», — объяснил генпрокурор.

ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый «предикат» – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

«Статья 209 не действует без «предиката» – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических», — пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление «предиката» осложнено отсутствием возможности установить убыток «Приватбанка» вследствие операций, послуживших основой для вывода средств.

Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

«Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс «Приватбанка» сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК», — сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

«Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны — НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие — считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ред)», — заявил Луценко.

«Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет», — объяснил он.

Генпрокурор считает, что такая «гениальная схема» стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Германия готова потратить 9 млрд евро на производство водородаГермания готова потратить 9 млрд евро на производство водорода
Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллектаPanasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта
Чтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под ВислойЧтобы поставлять газ в Украину, Польша проводит буровые работы под Вислой
Блок рекламы


Похожие новости

В банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентовВ банкоматах ПриватБанка все чаще стали воровать деньги клиентов
Вышедшие из оборота деньги можно обменять в ОщадбанкеВышедшие из оборота деньги можно обменять в Ощадбанке
СБУ разоблачила группу мошенников. Воровали деньги с карт (фото)СБУ разоблачила группу мошенников. Воровали деньги с карт (фото)
Кристин Лагард рассказала о перспективах цифрового евроКристин Лагард рассказала о перспективах цифрового евро
Министр финансов рассказал, сколько заложат в бюджет на медицинуМинистр финансов рассказал, сколько заложат в бюджет на медицину
В Кабмине рассказали, какой дефицит заложили в проект бюджета-2021В Кабмине рассказали, какой дефицит заложили в проект бюджета-2021
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
Деньги на едином казначейском счете продолжают таятьДеньги на едином казначейском счете продолжают таять
Застройщик рассказал, какие сложности возникают с покупкой недвижимости из-за финмониторингаЗастройщик рассказал, какие сложности возникают с покупкой недвижимости из-за финмониторинга
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Последние новости

Подгружаем последние новости