Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

Ведомство отчиталось о работе за девять месяцев.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянинаКиев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянина
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грнИз активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости

Из банка "Порто-Франко" вывели 500 млн грн через схемные операцииИз банка "Порто-Франко" вывели 500 млн грн через схемные операции
НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Бюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривенБюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривен
Проект строительства Трансадриатического газопровода собрал €3,9 млрдПроект строительства Трансадриатического газопровода собрал €3,9 млрд
При оформлении мурала на метро "Осокорки" в Киеве "потерялись" 1,765 млн гривен, - СМИПри оформлении мурала на метро "Осокорки" в Киеве "потерялись" 1,765 млн гривен, - СМИ
ФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - ТрубаровФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - Трубаров
Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрдМеждународные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд
Verily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестицийVerily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестиций
Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрдФармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд
Последние новости

Подгружаем последние новости