Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

Ведомство отчиталось о работе за девять месяцев.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному секторуПошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору
Испания приняла закон о минимальном базовом доходеИспания приняла закон о минимальном базовом доходе
В 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесуВ 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесу
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий трудаСевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцевУкраинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев
Блок рекламы


Похожие новости

Бразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбеБразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбе
Глава МВФ заверила Зеленского в получении новой программы stand by на $5 млрд "в ближайшее время"Глава МВФ заверила Зеленского в получении новой программы stand by на $5 млрд "в ближайшее время"
В КГГА считают, что благодаря “умному” освещению Киев за год сэкономил 25 млн гривенВ КГГА считают, что благодаря “умному” освещению Киев за год сэкономил 25 млн гривен
Экс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривенЭкс-главе набсовета "Вектор Банка" объявили о подозрении в присвоении 28 млн гривен
Инвестиции в индустрию дронов выросли на 67 % до рекордных $1,2 млрдИнвестиции в индустрию дронов выросли на 67 % до рекордных $1,2 млрд
Финансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривенФинансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривен
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий трудаСевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
Долги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грнДолги Гарантированного покупателя энергии могут достичь 32 млрд грн
Евросоюз предоставит бизнесу кредиты на 200 млрд евроЕвросоюз предоставит бизнесу кредиты на 200 млрд евро
Переводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУПереводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости