Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

Ведомство отчиталось о работе за девять месяцев.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Азовсталь", "Мотор Сич" и "Фармак" вошли в число крупнейших экспортеров в РФ, – СМИ"Азовсталь", "Мотор Сич" и "Фармак" вошли в число крупнейших экспортеров в РФ, – СМИ
"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ
Минфин уверяет, что его вариант нового налога единственно возможныйМинфин уверяет, что его вариант нового налога единственно возможный
В Кривом Роге не включают отопление из-за долгов "Теплоцентрали"В Кривом Роге не включают отопление из-за долгов "Теплоцентрали"
В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"
Блок рекламы


Похожие новости

МВФ установил Украине ориентир по резервам в $30 млрдМВФ установил Украине ориентир по резервам в $30 млрд
Киевсовет выделил 12,6 млн гривен на помощь киевлянам - участникам АТОКиевсовет выделил 12,6 млн гривен на помощь киевлянам - участникам АТО
Во Львове объявили тендер на строительство Дворца спорта за миллиард гривенВо Львове объявили тендер на строительство Дворца спорта за миллиард гривен
Порошенко анонсировал выделение 3 млрд гривен на модернизацию сельских школПорошенко анонсировал выделение 3 млрд гривен на модернизацию сельских школ
В День холостяка Alibaba продала товаров на $30,8 млрдВ День холостяка Alibaba продала товаров на $30,8 млрд
КГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрдКГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрд
Местные власти освоили только 6 из 11 млрд гривен, выделенных на ремонт дорогМестные власти освоили только 6 из 11 млрд гривен, выделенных на ремонт дорог
"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ"Схемы": 2 млрд грн из банка Януковича после снятия ареста вывели через МИБ
ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грнГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн
Полиция изъяла поддельного алкоголя на 1 млн гривен в Днепропетровской областиПолиция изъяла поддельного алкоголя на 1 млн гривен в Днепропетровской области
Последние новости

Подгружаем последние новости