Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

Ведомство отчиталось о работе за девять месяцев.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млнВ Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн
Блок рекламы


Похожие новости

Госгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн гривенГосгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн гривен
Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрдСовет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрд
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богачеСостояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но Безос богаче
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из ПриватбанкаOCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"
"Межигорье" задолжало 13,6 млн гривен за электричество"Межигорье" задолжало 13,6 млн гривен за электричество
Выручка Lenovo достигла отметки в $50 млрдВыручка Lenovo достигла отметки в $50 млрд
UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкцийUniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций
В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ БанкаВ Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка
Последние новости

Подгружаем последние новости