Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

Ведомство отчиталось о работе за девять месяцев.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕСУкраина предложила Молдове свою ГТС для реверсных поставок газа из ЕС
Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"
Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZAmazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме"Укрпочта" открыла доставку для заказчиков торгов на ProZorro в тестовом режиме
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Блок рекламы


Похожие новости

Приватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривенПриватбанк перечислил государству первый транш в 4,5 млрд гривен
Стадион "Черноморец" выставлен на "голландский аукцион" за 3,7 млрд гривенСтадион "Черноморец" выставлен на "голландский аукцион" за 3,7 млрд гривен
Международные резервы Украины за месяц сократились на $1,1 млрдМеждународные резервы Украины за месяц сократились на $1,1 млрд
В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривенВ Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрдПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Данилишин: Украина в ближайшие месяцы должна выплатить $3,5 млрдДанилишин: Украина в ближайшие месяцы должна выплатить $3,5 млрд
РоSSия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"РоSSия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"
После запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрдПосле запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрд
Компания TransferWise с офисом в Черкассах привлекла $292 млн при оценке в $3,5 млрд
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривенКоломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости