СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)

Фирма выдавала фиктивные микрокредиты, а потом выбивала деньги при помощи коллекторов.

СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)
Фото: moneyveo.ua

Служба безопасности Украины 9 октября провела обыски в конторе Moneyveo (ООО "Манивео скорая финансовая помощь"), которая выдает микрокредиты под большие проценты.

Издание AIN.ua со ссылкой на PR-менеджера компании пишет, что обыск по адресу Киев, Лейпцигская 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.

В едином судебном реестре компания "Манивео скорая финансовая помощь" фигурирует в 130 криминальных производствах. В одном из последних, от 24 апреля 2018 года, следователь как раз просит предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах.

Пострадавшими выступают обычные украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.

Обновление. Пресс-служба СБУ официально подтвердила обыски в Moneyveo.

В рамках уголовного производства было установлено, что топ-менеджмент "одной из частных кредитных компаний" использовал персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", - отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок", - подчеркивается в сообщении СБУ.

Владельцами этой конторы являются Михаил Лизанец и Александр Унинец.

Компании, занимающиеся микрокредитованием, завлекают клиентов обещанием первого займа под условные 0,01%. При этом уже повторный кредит таких условий содержать не будет - клиента переведут на стандартную ставку от 40% до 60% в месяц. То есть если взять в такой компании 10 тыс. грн на 30 дней, то через месяц придется вернуть 16 тыс. грн.

По подсчетам "БизнесЦензора", "Манивео скорая финансовая помощь" входит в топ-5 наиболее прибыльных компаний из работающих в этой сфере.



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В селах под Киевом запретили строить многоэтажкиВ селах под Киевом запретили строить многоэтажки
Стоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грнСтоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грн
Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузыПод Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы
В Киеве резко упали цены на квартирыВ Киеве резко упали цены на квартиры
ЕБРР назначил нового директора в УкраинеЕБРР назначил нового директора в Украине
Блок рекламы


Похожие новости

Обыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокатОбыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокат
СБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИСБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИ
СБУ провела обыски в кредитной конторе MoneyveoСБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo
НАБУ проводит обыски на ТЭЦ братьев ДубневичейНАБУ проводит обыски на ТЭЦ братьев Дубневичей
Прокуратура обыскивает лесные хозяйства и предприятия-контрагенты в Харьковской областиПрокуратура обыскивает лесные хозяйства и предприятия-контрагенты в Харьковской области
Полиция задержала 18 человек, взломавших дверь здания на Воздвиженке (обновлено)Полиция задержала 18 человек, взломавших дверь здания на Воздвиженке (обновлено)
Французский винодел заявил о поджоге его виноградников в Одесской области (обновлено)Французский винодел заявил о поджоге его виноградников в Одесской области (обновлено)
"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)
СБУ провела обыски в офисах владельца заправок "ОККО"СБУ провела обыски в офисах владельца заправок "ОККО"
Кабмин отрицает отмену субсидий для потребителей газа без счетчиков (обновлено)Кабмин отрицает отмену субсидий для потребителей газа без счетчиков (обновлено)
Последние новости

Подгружаем последние новости