ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"

Дело касается завладения средствами ПриватБанка бывшими должностными лицами.

ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"
Фото: uainfo.org

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам компаний по делу ПриватБанка.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

ГПУ с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днипроавиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи также получат информацию о счетах малоизвестных компаний: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оил", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Оил", "Мондоро", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора", "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натель", "Биото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т-Альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаэнерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгрупп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ об аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах, участвующих в рассмотрении дела.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Китай возобновил работу 98% промпредприятийКитай возобновил работу 98% промпредприятий
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости

Доступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займаДоступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займа
"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривенВ "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Прошедший год стал третьим в истории по стоимости слияний и поглощения компанийПрошедший год стал третьим в истории по стоимости слияний и поглощения компаний
Четыре медиагруппы закодировали свои телеканалы на спутникеЧетыре медиагруппы закодировали свои телеканалы на спутнике
Участникам группы "черных риэлторов" избрали меры пресечения с залогом до 10,5 млн гривенУчастникам группы "черных риэлторов" избрали меры пресечения с залогом до 10,5 млн гривен
В Британии выпустили памятную монету в честь группы QueenВ Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen
Группу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривенГруппу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривен
Санкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете СШАСанкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете США
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Последние новости

Подгружаем последние новости