ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"

Дело касается завладения средствами ПриватБанка бывшими должностными лицами.

ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"
Фото: uainfo.org

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам компаний по делу ПриватБанка.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

ГПУ с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днипроавиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи также получат информацию о счетах малоизвестных компаний: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оил", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Оил", "Мондоро", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора", "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натель", "Биото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т-Альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаэнерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгрупп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ об аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах, участвующих в рассмотрении дела.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярдаМинулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Латвійські шпроти та молдавське вино тепер недоступні в РосіїЛатвійські шпроти та молдавське вино тепер недоступні в Росії
З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
Топові бренди йдуть з Росії, але їхні товари залишається легкодоступнимиТопові бренди йдуть з Росії, але їхні товари залишається легкодоступними
У Польщі подорожчала оренда квартир: у яких містах здається найдоступніше житлоУ Польщі подорожчала оренда квартир: у яких містах здається найдоступніше житло
Bloomberg: Японія та Нідерланди приєднаються до США в обмеженні доступу Китаю до обладнання для випуску напівпровідниківBloomberg: Японія та Нідерланди приєднаються до США в обмеженні доступу Китаю до обладнання для випуску напівпровідників
Нова пошта запустила послугу "Пункт передачі" по доступній ціні: як скористатисяНова пошта запустила послугу "Пункт передачі" по доступній ціні: як скористатися
Доступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всімДоступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всім
Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявкуУряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Доступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житлоДоступна іпотека під 3% стартує з 1 жовтня: як українці отримуватимуть кредити на житло
Последние новости

Подгружаем последние новости