Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Нацбанк НБУ

Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие меры воздействия:

ПАО «АсвиоБанк» — мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

ПАО «ТАСкомбанк» — мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Источник: ЭП




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самые дорогие бренды Украины — версия журнала «Корреспондент»
У президента одесского "Черноморца" арестовали имуществоУ президента одесского "Черноморца" арестовали имущество
Представитель Порошенко в Раде заявила, что МВФ объявит новую программу для УкраиныПредставитель Порошенко в Раде заявила, что МВФ объявит новую программу для Украины
H&M откроет второй магазин одежды в КиевеH&M откроет второй магазин одежды в Киеве
В JPMorgan объявили сроки начала нового мирового финансового кризисаВ JPMorgan объявили сроки начала нового мирового финансового кризиса
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ открыл банкам данные об украинских должникахНБУ открыл банкам данные об украинских должниках
Китайские банки присоединились к санкциям против РФКитайские банки присоединились к санкциям против РФ
ГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению судаГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению суда
Банки начали передавать ГФС данные о счетах части физлицБанки начали передавать ГФС данные о счетах части физлиц
В Укргазбанке сменился глава набсоветаВ Укргазбанке сменился глава набсовета
В Украине не осталось проблемных банковВ Украине не осталось проблемных банков
Фискальная служба начала проверять банковские счета малых предпринимателей
Суд арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка по иску КоломойскогоСуд арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка по иску Коломойского
Верховный Суд поставил точку в деле о банкротстве банка КлименкоВерховный Суд поставил точку в деле о банкротстве банка Клименко
Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру ОнистратуАпелляционный суд отказался смягчить меру пресечения банкиру Онистрату
Последние новости

Подгружаем последние новости