Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Нацбанк НБУ

Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие меры воздействия:

ПАО «АсвиоБанк» — мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

ПАО «ТАСкомбанк» — мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Источник: ЭП




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
Кабмин объявил войну теневым схемам на таможнеКабмин объявил войну теневым схемам на таможне
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрдУкраина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд
Нацбанк отреагировал на принятие нового валютного законаНацбанк отреагировал на принятие нового валютного закона
АМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковкуАМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковку
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
Приватбанк изменил свой статусПриватбанк изменил свой статус
Центробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниямиЦентробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниями
Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредниковУкраинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников
МТБ Банк поглотил банк "Центр"МТБ Банк поглотил банк "Центр"
Украину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валютУкраину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валют
В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньгиВ Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги
Последние новости

Подгружаем последние новости