Нацбанк оштрафовал банк Тигипко

Нацбанк НБУ

Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в рамках финансового мониторинга, по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в феврале 2018 примени такие меры воздействия:

ПАО «АсвиоБанк» — мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; представление специально уполномоченному органу недостоверной информации;

ПАО «ТАСкомбанк» — мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.

Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Источник: ЭП




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынкаIMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
Полиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре КиеваПолиция прекратила работу казино в ТЦ "Арена" в центре Киева
"Нафтогаз" ищет в США информацию об активах "Газпрома""Нафтогаз" ищет в США информацию об активах "Газпрома"
В Одесской области ликвидировали третью за неделю незаконную врезку в нефтепроводВ Одесской области ликвидировали третью за неделю незаконную врезку в нефтепровод
Блок рекламы


Похожие новости

Бывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии ИнтерполаБывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии Интерпола
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
Нацбанк перевыпустил 100-гривневую банкноту УНРНацбанк перевыпустил 100-гривневую банкноту УНР
Банки с 29 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 29 декабря перейдут на новогодний график работы
В киевском метро возобновили работу банкоматыВ киевском метро возобновили работу банкоматы
Фонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка ЖевагоФонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка Жеваго
Фридман пытался продать Альфа-банкФридман пытался продать Альфа-банк
Бывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрениеБывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрение
Во Львове снова напали на отделение Альфа-банкаВо Львове снова напали на отделение Альфа-банка
Суд снял арест с имущества ПроминвестбанкаСуд снял арест с имущества Проминвестбанка
Последние новости

Подгружаем последние новости