Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"

Основанием стали данные так называемых "Панамских документов".

Швейцария ввела санкции против "дочки" роSSийского "Газпромбанка"
Фото: investgazeta.net

Швейцарский регулятор рынка FINMA завершил расследование на основе данных "Панамских документов" и наказал дочернюю компанию роSSийского "Газпромбанка" из-за недостаточного противодействия возможному отмыванию денег.

В распространенном в четверг, 1 февраля, сообщении регулятор отметил, что в качестве наказания ограничил право банка привлекать новых частных клиентов к дальнейшему распоряжению. Операции уже имеющихся клиентов будут находиться под особым присмотром, передает DW.

Gazprombank (Switzerland) Ltd, по данным FINMA, недостаточно тщательным образом проверял транзакции с повышенным риском отмывания средств, чем нарушал соответствующие требования.

Основанием для расследования стали данные так называемых "Панамских документов" - материалов журналистского расследования 2016 года, в центре внимания которого находились оффшорные счета многих мировых знаменитостей и политиков. По делу фигурируют в целом свыше 30 швейцарских банков, относительно которых FINMA проводила расследование.

Регулятор наказал также PKB Privatbank SA Lugano из-за недостаточной проверки транзакций в контексте коррупционного дела вокруг бразильского нефтяного концерна Petrobras и строительной компании Odebrecht. FINMA заявил, что завершил расследование на базе данных "Панамских документов".

Gazprombank (Switzerland) Ltd в пресс-релизе отметил, что принимает решение регулятора, но в то же время подчеркнул, что претензии FINMA касаются преимущественно нарушений, совершенных еще до 2009 года, - до времени, когда роSSийский "Газпромбанк" купил учреждение и впоследствии переименовал его. Ранее банк назывался Russian Commercial Bank Ltd и принадлежал роSSийскому банку VTB.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Канада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й НацбанкуКанада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й Нацбанку
Канада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осібКанада ввела санкції проти майже 200 російських фізичних та юридичних осіб
Велика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархівВелика Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів
Канада ввела санкції проти 43 російських олігархівКанада ввела санкції проти 43 російських олігархів
З майже 900 росіян, проти яких Україна ввела санкції за чотири місяці, активи стягнули лише з одного олігарха – ЦПКЗ майже 900 росіян, проти яких Україна ввела санкції за чотири місяці, активи стягнули лише з одного олігарха – ЦПК
Канада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSииКанада расширила санкции против нефтегазового и химического секторов РоSSии
Японская иена упала до минимума против доллара с 1998 годаЯпонская иена упала до минимума против доллара с 1998 года
Канада ввела запрет на импорт роSSийского золотаКанада ввела запрет на импорт роSSийского золота
Япония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФЯпония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФ
Новая Зеландия запретит импорт роSSийского золотаНовая Зеландия запретит импорт роSSийского золота
Последние новости

Подгружаем последние новости