Арестованы счета 30 компаний за отмывание 350 миллионов долларов

Арестованы счета 30 компаний за отмывание 350 миллионов долларов

Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг.

Об этом передает УНИАН.

"Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год", - говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается, следствие установило группу физических лиц, создавших противоправный механизм легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

В документах суда сказано, что указанные средства перечислялись на агентский банковский счет в Альфа-Банке, а в дальнейшем - на счета предприятий с признаками фиктивности для легализации доходов и вывода на счета оффшорных компаний.

Также установлено, что эти лица организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в РоSSийскую Федерацию.

По информации следствия, основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, был банк Центр.

Помимо ареста средств на счетах, суд также решил остановить расходные операции по ним, за исключением уплаты налогов и сборов.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Пошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схемуПошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схему
Цена на нефть поднялась выше 100 долларов после падения в четвергЦена на нефть поднялась выше 100 долларов после падения в четверг
Цены на нефть снова выросли до 100 долларовЦены на нефть снова выросли до 100 долларов
РоSSия вывезла из Украины зерновых и растительных масел на 613 млн долларов — KSE АгроцентрРоSSия вывезла из Украины зерновых и растительных масел на 613 млн долларов — KSE Агроцентр
Украинцы продали валюты на $207 миллионов больше, чем купилиУкраинцы продали валюты на $207 миллионов больше, чем купили
Япония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФЯпония ввела новые санкции против компаний из РоSSии и Беларуси и запретила импорт золота из РФ
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросетиМинюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети
Украина получила от Японии дополнительные $500 миллионовУкраина получила от Японии дополнительные $500 миллионов
Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
Последние новости

Подгружаем последние новости