В Украине арестовали счета «дочки» мирового газового трейдера

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании «Трафигура Украина» (Trafigura) в Госказначействе и «Альфа-Банка».

Об этом говорится в постановлении суда от 19 сентября, обнародованном в госреестре, передает «112.ua».

Арест предполагает запрет любых операций с денежными средствами на счету в Госказначействе и расходных операций по счетам в «Альфа-Банке». Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами госпредприятием «Укрспирт» при закупке природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум», неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», – говорится в постановлении суда.

LNG World News

Банковские счета фигуранта расследования – компании «Скела Терциум» также арестованы, пишет отраслевой портал enkorr. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи» (объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, который торгует на бирже природным газом) и еще около 20 компаний.

В пресс-службе «Смарт-Энерджи» сообщили, что в 2016-2017 годах компания не имела никаких отношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум».

Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП «Укрспирт» на поставки природного газа за этот период следует, что ни «Трафиігура Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи» не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.

В этот период на газовых тендерах «Укрспирта» побеждали компании «Промэнерго-Ресурс», «Эско-Север», «Газсервистрейд», «ЛНП-Трейдинг» и «Нафтогазгруп Деметра». Ни одна из этих компаний не упоминается в опубликованных на сегодня решениях суда по делу «Укрспирта».

Отметим, что Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила 98,1 млрд долларов. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. 6 мая этого года Trafigura открыл свой офис в Украине. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.

Напомним, что Trafigura в июне в 8 раз нарастила объемы поставок природного газа в Украину в адрес своей дочерней компании «Трафигура Украина» в сравнении с импортом в мае.

Кроме того, в сентябре в подземные хранилища газа Украины было закачано первые 3 млн куб. м газа в режиме «таможенный склад» по заявкам международных трейдеров Trafigura Sarl (Швейцария) и MND (Чехия).