Стали известны подробности задержания группировки из действующих работников «Приватбанка»

Стали известны подробности задержания группировки из действующих работников «Приватбанка»

Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками СУ ГУНП в  Киеве и спецподразделения  «КОРД» провели спецоперацию по обезвреживанию деятельности группы лиц, в том числе из бывших и действующих работников ОАО «КБ «ПриватБанк» и Министерства здравоохранения Украины.

Об этом ГолосUA сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции  Украины.

В ходе реализации противоправной деятельности группа лиц, в состав которой входили бывшие сотрудники «Приват Банка», действуя по предварительному сговору с группой лиц, в которую входили действующие сотрудники Министерства здравоохранения Украины, из корыстных побуждений, с целью совершения мошеннических действий совершили проведение незаконных операций с использованием банковских платежных карт ПАО КБ "ПриватБанк".

Схема преступной деятельности заключалась в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчетов платежными карточками.

Мошенники через данные POS-терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств на счет фиктивных предприятий снимали наличные в банкоматах на территории города Киева с помощью ключ-карты.

В дальнейшем участники преступной группы с помощью указанных POS-терминалов и подконтрольных карточных счетов проводили фиктивные операции, якобы по возврату средств. После таких операций "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств за счет собственных средств на соответствующую банковскую карту, с которой происходила оплата несуществующего товара, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.

В ходе проведения 15 санкционированных обысков на территории города Киева и Киевской области изъято более 225 банковских платежных карточек, с помощью которых совершались мошеннические операции, а также мобильные телефоны, SIM-карты операторов мобильной связи, 10 POS-терминалов и чеки от них, оригиналы печатей различных обществ, оригиналы печатей частных нотариусов, компьютерную технику, более 300 тыс. грн, и квитанции, подтверждающие проведение преступниками более 50 операций на возврат денежных средств с помощью POS-терминалов.

Предварительная сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению составляет более 500 тыс. грн.  Окончательная сумма устанавливается.

По результатам проведенных обысков трое человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные (розыскные) действия.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Українці стали більше продавати валюти – НБУУкраїнці стали більше продавати валюти – НБУ
Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американціРосіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії, їх замінили американці
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
Трудові мігранти стали менше переказувати гроші в Україну — НБУТрудові мігранти стали менше переказувати гроші в Україну — НБУ
Податкова амністія завершилася: можливістю скористалися лише 845 українцівПодаткова амністія завершилася: можливістю скористалися лише 845 українців
Стали відомі причини відставки голови Світового банкуСтали відомі причини відставки голови Світового банку
Українці стали менше користуватись пластиковими пакетами: статистикаУкраїнці стали менше користуватись пластиковими пакетами: статистика
Санкції проти Росії: іноземні туристи перестали їздити до РФСанкції проти Росії: іноземні туристи перестали їздити до РФ
Последние новости

Подгружаем последние новости