СБУ проводит обыски у уклоняющихся от налогов импортеров сжиженного газа

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду проводит несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела об импорте сжиженного газа примерно 15 компаниями, которые подозреваются в масштабном уклонении от налогообложения.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в СБУ

"В своих схемах эти компании уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость путем так называемых "налоговых скруток", обналичивали деньги с использованием конвертационных центров, меняли цену и качество товара", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ в среду.

По словам собеседника агентства, импорт продукции осуществлялся из РФ и Беларуси. Для этого использовались подконтрольные оффшорные структуры, а в схемах активно задействовались компании, зарегистрированные на подставных лиц.

Источник добавил, что ряд фактов указывает на связь отдельных фирм со сбежавшим в Москву украинским бизнесменом Сергеем Курченко, которого прокуратура обвиняет в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, что позволило ему монополизировать рынок сжиженного газа в период руководства страной Виктором Януковичем.

Собеседник агентства отметил, что по итогам обысков планируется санкционирование судом арестов горюче-смазочных материалов и банковских счетов фигурантов дела.

Как говорится в распространенном позднее в среду пресс-службой СБУ сообщении со ссылкой на предварительные оценки экспертов, только путем минимизации налогов в течение 2016-2017 гг. указанные компании нанесли государству ущерб на сумму более 200 млн грн.

Ведомство уточнило, что уголовное производство открыто по ст. 205 и ст.212 Уголовного кодекса Украины: соответственно "Фиктивное предпринимательство" и "Уклонение от уплаты налогов, сборов".

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года Минэкономразвития применило санкции к 24 импортерам сжиженного газа и их контрагентам, так как СБУ подозревало их в аккумулировании средств на оффшорных счетах и частичном их использовали на финансирование боевиков в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако после резкой критики таких решений со стороны рынка в течение месяца СБУ сообщила МЭРТ, что начальные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к нанесению вреда интересам Украины не доказана. В результате МЭРТ отменило действие этих санкций.