Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям

МВД Литвы возбудило уголовное дело против одесской преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет незаконным путем обналичивала деньги.

Как сообщает Государственный комитет финансового мониторинга Украины, уголовное дело возбуждено по статье 216 КК Литвы – «Отмывание средств или активов, полученных преступным путем», на счетах компаний в Литовской Республике заблокировано 2,7 млн. дол. США (около 13,5 млн. грн.).

Одесская преступная группировка с 2005 года через ряд юридических лиц и подконтрольных им предприятий с признаками фиктивности, осуществляли предоставление услуг, с последующей конвертацией безналичных средств в наличность под закупку сельскохозяйственной продукции, товаров, работ, услуг.

Общая сумма снятых наличных через банковские учреждения составила 2 225,79 млн. грн.

В дальнейшем преступная группировка переквалифицировала свою деятельность.

Так, начиная с мая 2007 года, основные участники схемы начали проводить трансграничные валютные операции с нерезидентами многих стран.

Общая сумма полученных украинскими предприятиями от российских компаний российских рублей, за период с 20.05.2007 по 19.06.2008, составляет 14 149,75 млн. рос. рублей (2 829,9 млн. грн.).

Общая сумма перечисления валютных средств за пределы Украины, за период с 20.05.2007 по 20.06.2008, на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях разных стран составляет 313,43 млн. дол. США (1 568,53 млн. грн.). В том числе на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Литвы было перечислено 172,6 млн. дол. США (864,3 млн. грн.).

ГЛАС, Сегодня