Тернопольская полиция привлекает к делу финпирамиды заявления обманутых иностранцев

Тернопольская полиция приостановила расследование по делу финансовой пирамиды «Хеликс».

Как сообщил ИA ZIK начальник областного управления полиции Александр Богомол, обусловлено это тем, что к делу приобщают показания граждан других стран, обращающихся с заявлениями о мошенничестве.

«Есть заявления потерпевших из Казахстана, Молдовы, Израиля, Латвии, Италии. В связи с этим приостановлено расследование, пока объявлено подозрение трем фигурантам дела», – сообщил Богомол.

По его информации, с заявлениями в милицию уже обратились 455 пострадавших от махинаций финансовой пирамиды. Им нанесли ущерб на 38 млн грн.

Как сообщала ИA ZIK, тернопольские правоохранители задержали трех руководителей ООО «Хеликс Кэпитал» Дмитрия Нагуту, Романа Фелика и Богдана Воронцова.

Организаторы компании с признаками финпирамиды присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам доходы от инвестиций.

Во время следствия были проведены обыски у трех главных фигурантов дела. Арестованы 30 банковских счетов, 12 автомобилей общей стоимостью более 1 млн долларов, 7 элитных квартир в Тернополе и столице, дом в Киеве, а также ценные вещи на почти 500 тыс. грн.

Все три фигуранта финансовой пирамиды, внеся залог в 8,5 млн грн, вышли на волю.

В полиции сообщали, что об их месте пребывания следят с помощью электронных браслетов, надетых на подозреваемых.