В Киеве обнаружен “конверт” с ежемесячным оборотом в 100 млн гривен (фото)
Конвертационный центр разоблачили в столице сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Злоумышленники выводили в “тень” средств предприятий реального сектора, работающих в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы помогали вывозить заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины.
Об этом KV стало известно из
Во время обысков в шести офисах “конверта” в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой “клиент-банк”, наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета двадцати восьми предприятий, которые использовали организаторы “конверта” для преступной деятельности.
Начато уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.