Через банки Британии прошло $740 млн «отмытых» денег из Москвы, – The Guardian

Через крупнейшие банки Британии прошли операции по отмыванию почти 740 млн долларов, за которыми стоят роSSийские преступники, которые имеют связи с роSSийским правительством и ФСБ.

По данным британского издания The Guardian, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts выявлены 17 банков, базирующихся в Великобритании, или имеющих здесь свои отделения, которые причастны к схемам по отмыванию роSSийских денег.

Документы, попавшие в распоряжение The Guardian показывают, что по крайней мере 20 миллиардов долларов были переведены из РоSSии за четырехлетний период между 2010 и 2014 годами.

Следователи считают, что настоящая цифра может составить $80 млрд.

Один из высокопоставленных должностных лиц, причастных к расследованию, заявил, что деньги из РоSSии были «очевидно украдены или имеют криминальное происхождение».

Сообщается, что следователи до сих пор пытаются определить некоторых богатых и политически влиятельных россиян за этой операцией.

По их оценкам, к операции была привлечена группа из около 500 человек. Сюда входят олигархи, московские банкиры и лица, связанные с ФСБ, являющейся преемницей разведывательного управления КГБ.

«Игорь Путин, двоюродный брат президента РоSSии, Владимира, был в совете одного из московских банков, и имел счета, причастные к мошенничеству», – отмечает издание.

Документы показывают, что банки Британии и иностранные банки с филиалами в Лондоне, «обработали в операциях $738 миллионов «криминальных денег из Москвы».

Отметим, что данные относительно отмывания денег через банки в мире были получены объединением «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP – объединение СМИ и отдельных журналистов, которые занимаются этой темой) и «Новой газетой» от источников, пожелавших остаться анонимными. Журналисты OCCRP поделились этой информацией с The Guardian и медиа-партнерами из 32 стран.

В общем, в документах содержится информация об около 70 тысяч банковских операций, в том числе 1 920 операций, которые прошли через банки Великобритании и 373 – через банки США, сообщает «Европейская правда».