В Панаме задержали учредителей регистратора оффшора Mossack Fonseca
Власти Панамы задержали юристов Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака – основателей юридической компании Mossack Fonseca, которая регистрировала оффшоры.
Согласно сообщению Business Standard Фонсека и Моссак были задержаны в связи с коррупционным скандалом в Бразилии, сообщает
Как известно, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) весной 2016 года опубликовал масштабное расследование в отношении оффшорных компаний, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Обнародованные документы были получены в результате утечки информации об офшорных компаниях из архивов Mossack Fonseca.
Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes.
Одни из самых известных фамилий: Президент Украины Петр Порошенко, президент РоSSии Владимир Путин, известный футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания kyiv post Мохаммад Захур, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и т.п.
Учредители Mossack Fonseca заявляли, что публикация «панамских документов» – уголовное преступление.