Схеми виводу коштів із «Приватбанку» банкформуванням Коломойського-Боголюбова-Дубілета

Починаючи з січня 2014 року за допомогою кредитних схем із «Приватбанку» вивели за кордон близько $4,27 млрд. Це майже співставно з дефіцитом його капіталу, який «Bloomberg» сьогодні оцінює приблизно у $5,5 млрд.

  • Найбільша сума в $1,82 млрд була видана у травні-серпні 2014 року в кредит 42 фірмам із «приватівським» корінням. Ті перераховували кошти в якості повної передоплати якійсь британській компанії за певний товар на рахунок у «PrivatBank Cyprus branch». Лише після цього українська фірма укладала угоду з «Приватбанком» про те, що заставою по раніше взятому кредиту є майнові права на ще непоставлений товар від британців. А вже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші. Детальніше про схему читайте у статті Нацбанк не помітив мільярдів «Привату».
  • Ще $1,45 млрд було розміщено у січні 2014 року на кореспондентських рахунках у австрійському банку «Winter» ($0,95 млрд) та люксембурзькому банку «East-West United» ($0,50 млрд). У липні 2016 року коштів на рахунках вже не було.Схема виведення грошей з України така: власники українського банку отримують кредит з європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації свого банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кореспондентські рахунки автоматично переходять європейському банку для погашення кредиту. Про це пише Грехем Стек у «BNE».
  • Також «BNE» повідомляє, що у 2015-2016 роках «Приватбанк» позичив $1,00 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких грала роль у паливному бізнесі Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів зі структур власників «Привату».






Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Забудова території Київської ГЕС - у ДБР розповіли про деталі схемиЗабудова території Київської ГЕС - у ДБР розповіли про деталі схеми
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
У коді CBDC Бразилії знайшли функції для заморожування коштів, злиття канадських бірж: що нового на ринку криптовалютУ коді CBDC Бразилії знайшли функції для заморожування коштів, злиття канадських бірж: що нового на ринку криптовалют
Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – КубраковОсновним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков
ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червняПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня
Екскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грнЕкскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грн
Банки масово блокують рахунки українців: які суми коштів можна зняти з картБанки масово блокують рахунки українців: які суми коштів можна зняти з карт
«Укренерго» саме напросилося на перевірку НКРЕКП: хоче дізнатися про причини дефіциту коштів«Укренерго» саме напросилося на перевірку НКРЕКП: хоче дізнатися про причини дефіциту коштів
Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"Постачальники продають Міноборони продукти за вдвічі-втричі вищими цінами, ніж закуповують їх – "Схеми"
Криптофонди зафіксували рекордний відтік коштівКриптофонди зафіксували рекордний відтік коштів
Последние новости

Подгружаем последние новости